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106名“白富美”提供郵幣卡發財良機?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-06-03 08:32:31 星期四(si)   本文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵幣卡發財良機,引來全(quan)國(guo)各地700余名被害人(ren)上(shang)當bao) 姘附鴝罡嘰.4億(yi)余元。近日,這起浙江省(sheng)紹興市檢察院提起公訴(su)的特(te)大郵幣卡詐騙案在紹興市中級法院一審公開宣(xuan)判。法院以詐騙罪判處主(zhu)犯(fan)鐘某無期徒刑,剝奪政(zheng)治權利終身,並(bing)處沒收個人(ren)全(quan)部財產,其余105名被告人(ren)分zhi)鴇慌寫τ釁諭叫淌 si)年(nian)至六個月(yue)不(bu)等,各並(bing)處罰金。

  先(xian)是引誘“打新股”bao) 笥you)推薦郵幣卡

  2016年(nian)11月(yue),一個昵稱為“Yamo檬(meng)sheng)鋇奈wei)信號通過(guo)手機號碼找到(dao)了被害人(ren)顧si)常 猿平小襖蠲meng)sheng)保(bao) 齷檣瓷she)計生意(yi)。

  顧si)澈he)“李檬(meng)sheng)筆輩bu)時通過(guo)微(wei)信聊一些共同(tong)的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李檬(meng)sheng)彼坪hu)條件不(bu)錯,她的朋友(you)圈滿是名車、名表和(he)出(chu)國(guo)度假的照片(pian),讓顧si)持鸞jian)相信,這是一位(wei)“白富美”。

  一天(tian),“李檬(meng)sheng)備(bei)嫠su)顧si)匙約和(he) guo)投資賺了不(bu)少(shao)錢。她說自己的舅舅在郵幣卡交易中xing)墓gong)作,有“內幕消息”bao) gen)著她“打新股”bao) 茸 bu)賠,還讓顧si)臣恿慫wei)的內幕人(ren)員“吳助(zhu)理”的微(wei)信。顧si)潮閽 拔庵zhu)理”的指導(dao)下(xia),向“李檬(meng)sheng)卑錈mang)開的賬戶中匯(hui)入了42萬余元用(yong)來“打新股”bao) dan)並(bing)沒有成功。“吳助(zhu)理”就推薦顧si)徹郝蚨er)級市場的郵幣卡。

  可是顧si)巢bu)久便發現,自己購買的郵幣卡行(xing)情並(bing)沒有像“李檬(meng)sheng)彼檔哪敲春茫 吹沽  魎稹!拔庵zhu)理”還一直(zhi)要(yao)求他不(bu)斷往賬戶里加錢,表示暫(zan)時的跌(die)盤只是在“清理散戶”。

  直(zhi)到(dao)2016年(nian)12月(yue)底,顧si)痴嘶?鎦皇Oxia)28萬余元,而這部分錢也因為平台停止(zhi)運作而無法取出(chu),他這才意(yi)識到(dao)自己受騙了。

  “割韭菜”套(tao)路頻頻上(shang)演,一輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金

  從陌生微(wei)信,到(dao)“知(zhi)心閨蜜”bao) 萍 蹲省(sheng)  獍恪疤tao)路”下(xia)lun)姓械模 yuan)不(bu)止(zhi)顧si)騁蝗ren)。而手機另(ling)一端的“白富美”bao) 故強孔怕羝幣導(dao) 錳岢傻撓時銥ㄒ滴裨保(bao) 嵌際親芫 碇幽車南xia)屬。

  2015年(nian)底,在北京工(gong)作的鐘某來到(dao)由姜某、許(xu)某、張某(均(jun)另(ling)案處理)設(she)立的北京某投資公司(下(xia)稱“總公司”)擔任(ren)業務員。其間,因業dao)ㄓ判悖 幽場捌講角 啤保(bao)合xian)是經推薦成為總公司業務經理,後被派往分zhi) 鏡Hren)總經理,管理17個部門超(chao)過(guo)100名業務員。

  在分zhi) 荊00多(duo)名郵幣卡業務員經過(guo)微(wei)信朋友(you)圈包裝,成為一個個條件優渥(wo)、溫柔大方的“白富美”bao) 八恰蔽突? bu)斷購買“一帆風順(shun)”“農業學大寨”等26種(zhong)郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師”或其助(zhu)理,誘騙客戶在指定時間和(he)價格進行(xing)投資sheng)/p>

  事(shi)實上(shang),大盤的漲跌(die)完全(quan)由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價格,將郵幣卡價格由低位(wei)炒至高位(wei),並(bing)據此散布“內幕消息”誘騙客戶投資sheng)/p>

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人(ren)便開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手zhong)杏時銥 荻睿 dao)致價格連續(xu)跌(die)停,待(dai)價格跌(die)落(luo)至低位(wei)時bao) you)zhong)匭碌圖酃喝耄 鞜搜 販錘礎案 椎臀保(bao) 宦lun)輪(lun)騙取客戶資金。

  在不(bu)到(dao)半年(nian)的時間里,鐘某等人(ren)先(xian)後誘騙全(quan)國(guo)各地的700余名被害人(ren)進行(xing)郵幣卡投資,涉案金額共計1.4億(yi)余元。後多(duo)名被害人(ren)報案,2017年(nian)8月(yue)起,鐘某等109人(ren)先(xian)後被公安bu)刈?瘛/p>

  50萬字審查報告指控百余被告人(ren)獲刑

  據介紹,郵幣卡交易開始于2013年(nian)底,通過(guo)現貨交易平台,郵票、錢幣、紀(ji)念章等實物收藏品就像股票一樣(yang)在網上(shang)進行(xing)發行(xing)和(he)交易。郵幣卡交易不(bu)需(xu)要(yao)經過(guo)國(guo)家(jia)證券監(jian)管機構的審核,而由shai)魘sheng)金融辦負責審批(pi),因此相關交易一直(zhi)處于市場監(jian)管盲(mang)區,頻頻出(chu)現幕後操縱(zong)、暴漲暴跌(die)等亂(luan)象,不(bu)少(shao)還涉及刑事(shi)犯(fan)罪。

  為辦好案件,在該案偵查階段,紹興市檢察院提前介入偵查,參與(yu)案件會(hui)商(shang),指引偵查方jiao)潁 tong)步引導(dao)取證固證。2018年(nian)9月(yue),該案移送紹興市檢察院審查起訴(su)後,承辦檢察官依法調(diao)取了該公司多(duo)達25G的後台交易數據,經反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩(shai)選,剔(ti)除了其中購買非涉案郵幣卡、開通賬戶後未操作等交易者(zhe)信息,最終確定本案被害人(ren)名單,準確計算出(chu)每名被告人(ren)的詐騙數額。

  此外,檢察官還指導(dao)公安bu)贗 guo)技(ji)術手段固定相關證據,保(bao)證證據的客觀真實性,在法庭(ting)審理階段,被告人(ren)聘請(qing)的辯護人(ren)對證據無異議。

  同(tong)時bao) 邪旒觳旃 幣桓鱸yue)完成了對全(quan)部109名被告人(ren)的訊問,本著寬(kuan)嚴相濟的刑事(shi)政(zheng)策對被告人(ren)分層(ceng)處理,對其中3名犯(fan)罪情節(jie)較(jiao)輕、主(zhu)觀惡性小的被告人(ren)作相對不(bu)起訴(su)處理。其間,還將案件退回補(bu)充偵查,最終形成約50萬字800頁的審查報告,為庭(ting)審做好了shun)浞腫急bei)。

  庭(ting)審中,檢察機關圍繞(rao)爭(zheng)議焦點進行(xing)舉證質證,圍繞(rao)案件事(shi)實dao)跋喙??萁xing)辯論,充分發表了公訴(su)意(yi)見,從法理、情理各方面闡(chan)述了各被告人(ren)的犯(fan)罪事(shi)實、社會(hui)危害和(he)應當承擔的刑事(shi)責任(ren)。

  檢察機關指控,被告人(ren)鐘某等人(ren)以非法佔有為目的,采(cai)用(yong)虛構事(shi)實或隱瞞(man)真相的手段騙取他人(ren)財物,依法應當以詐騙罪追究(jiu)其刑事(shi)責任(ren)。紹興市中級法院經審理後采(cai)納了檢察機關公訴(su)意(yi)見,依法作出(chu)如上(shang)判決。

 

 

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